Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Полная контактная информация доступна бесплатно только зарегистрированным пользователям
Родилась:
10.06.1969 (55 лет)
Пол: Женский
Место жительства: Москва
гавный специалист, зам.начальника отдела
81 000 RUR
Профессиональный опыт и навыки
2004 по сегодняшний день Акционерный коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» (закрытое акционерное общество) –с 2004-2006 г.: Экономист ОООС, Ведущий экономист ОООС, Главный экономист ОООС (исполняющий должностные обязанности начальника отдела)
c2006-2012 г. Главный специалист отдела финансового мониторинга.
Основное образование
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ, специальность: финансы и кредит
Дополнительное образование. Повышение квалификации, курсы
Знание: MWord, MExcel, «Консультант», Комита, RS Bank. 09.09.2010г. проходила обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Получен сертификат в соответствии с требованиями ЦБ. 12.03.2011г. проходила обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Получен сертификат в соответствии с требованиями ЦБ.
Знания и навыки
Должностные обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ:
осуществление контроля за операциями клиентов банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; фиксирование, хранение и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; осуществление контроля за проведением идентификации клиентов банка и обновлением анкет указанных клиентов; разработка программ обучения работников банка по вопросам ПОД/ФТ; обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; оказание консультативной и методологической помощи сотрудникам банка по вопросам ПОД/ФТ; изучение эффективности действующих правил и инструкций, касающихся работы по ПОД/ФТ и внесение предложения по их совершенствованию; составление письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; подготовка справок, ответов на запросы различного характера контролирующих органов, касающихся работы по ПОД/ФТ. На время отпуска начальника отдела финансового мониторинга исполняла его обязанности.
осуществление контроля за операциями клиентов банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма; фиксирование, хранение и представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; осуществление контроля за проведением идентификации клиентов банка и обновлением анкет указанных клиентов; разработка программ обучения работников банка по вопросам ПОД/ФТ; обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; оказание консультативной и методологической помощи сотрудникам банка по вопросам ПОД/ФТ; изучение эффективности действующих правил и инструкций, касающихся работы по ПОД/ФТ и внесение предложения по их совершенствованию; составление письменных отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; подготовка справок, ответов на запросы различного характера контролирующих органов, касающихся работы по ПОД/ФТ. На время отпуска начальника отдела финансового мониторинга исполняла его обязанности.
английский —