Родилась: 19.07.1984 (40 лет) Пол: Женский Место жительства: Москва

С июля 2007- август 2008г. в ЗАО Банк Русский Стандарт.
C июля 2007г. по январь 2008г. – старший специалист группы сопровождения среднего сегмента в ЗАО Банк Русский Стандарт.
Функции:
* Общение с клиентами по сбору задолженности;
* Внесение данных в статистику
С февраля 2008г. по август 2008г. – старший специалист группы финансового мониторинга УМР КД Кредитной Дирекции в ЗАО Банк Русский Стандарт.
Функции:
* Обработка и анализ авторизаций и транзакций VIP-клиентов, идентифицированных как подозрительные, в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2 по таким карточным продуктам как VIP RUR (группа карт, держателями которой являются клиенты категории VIP), AmEx Platinum Card, AmEx Centurion Card, Imperia.
* При необходимости установление контакта с VIP-клиентом с целью подтверждения совершения авторизации/транзакции и занесение необходимого комментария в ПО Кредит.
* Проведение мониторинга операций клиентов с использованием банковских карт.
* Формирование и направление информации об операциях, выявленных согласно результатам мониторинга (в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2).
* Внесение в реестр новых клиентов, выявленных в результате мониторинга и подтверждение ОМ ОТД во исполнение ФЗ РФ № 115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
* Отработка почтовых сообщений (запросы сторонних банков на подтверждение/опротестование операций клиентов).
* Составление ежемесячного отчета о проделанной работе, подготовка статистического материала.
* Замещение главного специалиста группы финансового мониторинга во время его отсутствия.
С сентября 2008г. по май 2010г. в ООО КБ Сембанк старший специалист отдела финансового мониторинга.
Функции:
* Выявление операции (сделки) клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю.
* Проведение анализа необычных сделок и сомнительных операций.
* Составление запросов клиентам по проводимым операциям.
* Проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей, обновление сведений, указанных в анкете клиента, выгодоприобретателя-юридического или физического лица.
* Составление сообщений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных сделках.
* Осуществление проверки адреса местонахождения клиента при открытии счета либо при совершении подозрительных операций.
* Ведение электронной базы выгодоприобретателей.
* Ведение электронного журнала документов, поступающих от клиентов.
С июня 2010г. по декабрь 2010г. в ЗАО «ЗАТО-банк» ведущим специалистом отдела мониторинга операций службы финансового мониторинга.
Функции:
* Проведение идентификации клиентов, обновление сведений, указанных в анкете клиента.
* Присвоение рисков клиентам.
* Составление запросов клиентам по проводимым операциям, запросы по уточнению видов деятельности, а также документов, подтверждающих фактический адрес местонахождения исполнительного органа.
* Составление распоряжений и служебных записок на блокировку системы «Клиент-Банк».
* Ведение электронной базы, формирование досье по клиентам.
* Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Оренбургский государственный педагогический университет (2002-2007 гг.)
Факультет: Институт естествознания и экономики (Естественно географический факультет)
Специальность: Менеджмент организации

Дополнительное образование:
Lewis school of English (from 29.06.2009 to 10.07.2009) English language course.