Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Полная контактная информация доступна бесплатно только зарегистрированным пользователям
Родилась:
28.01.1983 (42 года)
Пол: Женский
Место жительства: Москва
Рук-ль службы фин. мониторинга
91 300 RUR
Профессиональный опыт и навыки
5 летФилиал "Моздокский" АКБ "Банк Развития Региона" (ОАО), с апреля 2006 по январь 2011
Должность: Бухгалтер-экономист, уполномоченный сотрудник вопросам ПОД/ФТ
Успешная разработка и утверждение ПВК в целях ПОД/ФТ, обучение персонала, содействие надзорным органам при проведении проверок, отсутствие нарушений в актах о проведении проверок в сфере ПОД/фТ и пр.
Основное образование
Основное — высшее Северо-Кавказский Государственный Технический Университет (высшее (магистратура)), с 1999 по 2005 Специальность: Финансы и кредит Диплом с отличием, присвоена квалификация "экономист"
Дополнительное образование. Повышение квалификации, курсы
Квалификация: Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ Учебное заведение: Центр проф. подготовки банковских специалистов Агентства "ВЭП" Год получения: 2010 Название курса (экзамена): Тестирование банковских специалистов по стандартам квалификации в сфере ПОД/ФТ Квалификация: Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ Учебное заведение: Финансовый Центр "Новый Паритет" Год получения: 2010 Название курса (экзамена): Спец. подготовка по теме «ПОД/ФТ:Актуальные вопросы деят-ти кредитных организаций – проф. участников РЦБ»
Знания и навыки
Разработка и предоставление на утверждение Председателя Правления Банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ а также внесение изменений и дополнений в ПВК при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ;
Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок);
Формирование и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Открытие и ведение расчетных‚ депозитных‚ ссудных счетов физических и юридических лиц;
Ведение анкет‚ ведение электронной базы данных по клиентам;
Анализ счетов клиентов;
Анализ деятельности клиентов банка;
Анализ уровня риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма;
Формирование‚ отправка и занесение в базу данных запросов по клиентам;
Учет и хранение информации и документов‚ полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Составление плана и программы обучения сотрудников банка;
Проведение первичных‚ плановых и внеплановых инструктажей сотрудников‚ проверка их знаний;
Консультация сотрудников по возникшим вопросам в сфере ПОД/ФТ;
Работа с корреспонденцией;
Формирование ежедневного оборотного баланса дня‚ оборотной ведомости и позиции остатков на счетах;
Контроль‚ отправка и получение электронных платежей;
Сверка остатков на внутреннем коррсчете банка.
Знание законодательной базы: 115-ФЗ‚ 176-ФЗ‚ 197-ФЗ‚ 203-П‚ 207-П‚ 321-П‚ 7-Т‚ 179-Т‚ 222-П‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 1490-У‚ 262-П‚ 1519-У‚ 113-И‚97-Т‚ 17-Т‚ 99-Т‚ 161-Т‚ 12-Т‚ 115-Т‚ 60-Т‚ 170-Т‚ 8-Т‚ 24-Т‚ 80-Т‚ 111-Т‚ 137-Т‚ методические рекомендации Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и пр.
Дополнительные навыки
Автоматизация новых задач для отделов и филиалов банка в АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»;
Знание MS Windows XP Professional‚ MS Office XР‚ КОМИТА‚ АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»‚ Internet‚ СП "ГАРАНТ"‚ "Консультант Плюс: Версия Проф»‚ Microsoft Server 2003‚ ПТК ПСД‚ Банк Клиент‚ Рабис-НП‚ ПК АРМ КБР‚ Diasoft‚ УТА‚ Win-Gate‚ W-Link‚ Контур-Экстерн Лайт‚ Налогоплательщик‚ Spu orb.‚ R-Admin‚ The Bat и пр.
Ежедневный мониторинг всех операций (сделок)‚ проводимых кредитной организацией; Выявление операций (сделок)‚ подлежащих обязательному контролю‚ необычных‚ подозрительных операций (сделок);
Формирование и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России;
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
Открытие и ведение расчетных‚ депозитных‚ ссудных счетов физических и юридических лиц;
Ведение анкет‚ ведение электронной базы данных по клиентам;
Анализ счетов клиентов;
Анализ деятельности клиентов банка;
Анализ уровня риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма;
Формирование‚ отправка и занесение в базу данных запросов по клиентам;
Учет и хранение информации и документов‚ полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Составление плана и программы обучения сотрудников банка;
Проведение первичных‚ плановых и внеплановых инструктажей сотрудников‚ проверка их знаний;
Консультация сотрудников по возникшим вопросам в сфере ПОД/ФТ;
Работа с корреспонденцией;
Формирование ежедневного оборотного баланса дня‚ оборотной ведомости и позиции остатков на счетах;
Контроль‚ отправка и получение электронных платежей;
Сверка остатков на внутреннем коррсчете банка.
Знание законодательной базы: 115-ФЗ‚ 176-ФЗ‚ 197-ФЗ‚ 203-П‚ 207-П‚ 321-П‚ 7-Т‚ 179-Т‚ 222-П‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 1490-У‚ 262-П‚ 1519-У‚ 113-И‚97-Т‚ 17-Т‚ 99-Т‚ 161-Т‚ 12-Т‚ 115-Т‚ 60-Т‚ 170-Т‚ 8-Т‚ 24-Т‚ 80-Т‚ 111-Т‚ 137-Т‚ методические рекомендации Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и пр.
Дополнительные навыки
Автоматизация новых задач для отделов и филиалов банка в АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»;
Знание MS Windows XP Professional‚ MS Office XР‚ КОМИТА‚ АБС «Банк XXI век «ИНВЕРСИЯ»‚ Internet‚ СП "ГАРАНТ"‚ "Консультант Плюс: Версия Проф»‚ Microsoft Server 2003‚ ПТК ПСД‚ Банк Клиент‚ Рабис-НП‚ ПК АРМ КБР‚ Diasoft‚ УТА‚ Win-Gate‚ W-Link‚ Контур-Экстерн Лайт‚ Налогоплательщик‚ Spu orb.‚ R-Admin‚ The Bat и пр.
Английский - свободно‚ голландский – базовый. —