Родился: 18.04.1976 (49 лет) Пол: Мужской Место жительства: Москва

20.05.10 – 06.07.10: Банк «Клиентский» (ОАО), г.Москва. Должность: заместитель начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля. Выполняемые функции:
-Квалификация операций клиентов, оценка риска легализации доходов по клиентам, наделенными признаками фиктивной деятельности, по клиентам с особо крупными оборотами, по клиентам - основным заемщикам, формирование перечня запрашиваемых документов и др.
Причина увольнения: собств. желание.
17.11.04 – 30.04.10: ООО «ПромСервисБанк», г.Братск. Должность: начальник службы финансового мониторинга с исполнением обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ банка. Выполняемые функции:
- организация всей работы банка (включая филиалы) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), отслеживание федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБР в области ПОД/ФТ; разработка, корректировка и усовершенствование внутренней нормативно-правовой и методической базы банка в соответствии с законодательством;
- проведение ежедневного мониторинга операций и формирование сообщений в уполномоченный орган (207/321-П), запросительная работа с клиентами, анализ и обработка поступающих по запросам документов;
- разработка методики идентификации клиентов, организация контроля процесса идентификации (262-П);
- обучение сотрудников банка, ответственных лиц филиалов (6 филиалов), проведение тестирования сотрудников (1485-У);
- выездные проверки деятельности филиалов по ПОД/ФТ (7 подразделений по РФ);
- усовершенствование автоматизации процессов мониторинга операций (в т.ч. разработка и методическое закрепление SQL-запросов в АБС), формирования и отправки сообщений, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, оценки/переоценки риска и т.п.;
- взаимодействие с контролирующими органами (ЦБР и ФСФМ, содействие при проверках ЦБР), банками (в т.ч. нерезидентами), сторонними организациями по вопросам ПОД/ФТ;
- контроль деятельности филиалов и подразделений Банка, составление и анализ отчетности, организация взаимодействия между структурными подразделениями, обмен данными, разработками, и пр.опытом.
Причина увольнения: собств. желание (смена места жительства).
19.01.04 – 17.11.04: Должность: ООО «ПромСервисБанк», г.Братск. Менеджер отдела развития розничного бизнеса (с исполнением с 01.04.04г. обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ). Выполняемые функции:
- содействие в разработке и внедрении пластикового проекта банка по международным пластиковым картам Visa Int., анализ предложений по услугам по сопровождению и банковскому оборудованию;
- сопровождение обслуживания корпоративных клиентов по системе «Таможенная карта», разработка и внедрение методического регламента по взаимодействию подразделений; ведение всей отчетности и документооборота, переписка с клиентами и обслуживающими организациями;
- разработка и внедрение услуги переводов для физ.лиц без открытия банковского счета по системе «Contact»;
- обслуживание по удаленному доступу к процессингу по пластиковым картам Visa Int., отслеживание состояния банкоматов, управление статусами карт, информирование об остатках, отчетность по ф.250 и др.
- ежедневное проведение мониторинга операций в целях исполнения законодательства по ПОД/ФТ; проведение обучения и тестирования сотрудников банка; разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и др.;

18.01.02 – 19.06.03: Усть-Илимский филиал ОАО КБ "Сибконтакт". Должность: специалист процессингового центра, бухгалтер отдела информационных технологий.
17.04.01 - 03.10.01: Усть-Илимское отделение Сбербанка № 7966. Должность: ведущий экономист сектора пластиковых карт.

Высшее, диплом Сибирской Академии Государственной Службы, г.Новосибирск (дневное отделение), факультет государственного и муниципального управления, специализация "финансовый менеджмент", 1999г.

Сертификаты о повышении квалификации Сибирского банковского учебного центра (г.Новосибирск, 2004-2006г), Института банковского дела АРБ (Москва, 2005-2007г.), ООО "Финансовый косалтинг" (Москва, 2010г.)