Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Полная контактная информация доступна бесплатно только зарегистрированным пользователям
Родилась:
03.03.1975 (50 лет)
Пол: Женский
Место жительства: Москва
Зам. /Руководитель СФМ
111 300 RUR
Профессиональный опыт и навыки
1) 11.2007 – н/вКоммерческий Банк
- Руководитель Службы финансового мониторинга
(Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
2) 27.11.2006-11.2007
Норвик Банк (ОАО)
- Старший специалист отдела финансового мониторинга
3) 24.09.2003 -16.10.2006
ООО КБ «Федеральный Депозитный Банк» г.Москва
-Начальник операционного отдела;
4) 07.05.2001 – 22.09.2003
ЗАО КБ «Рыбхозбанк» г. Москва
- Начальник Учетно-операционного отдела по рублевым и валютным счетам;
5) 01.04.1993 - 08.12.1999
КБ «Контакт» г. Москва
- Старший бухгалтер учетно-операционного отдела .
Основное образование
1993-1998г.г.- Государственный Университет Управления г. Москвы -Специализация: Финансовый менеджмент
Знания и навыки
Реализация ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, контроль выполнения структурными подразделениями Банка ПВК. Принятие решения об отнесении операции клиента/Банка к операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям (необычным сделкам). Представление в Федеральную Службу по финансовому мониторингу сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента. Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация и проведение работы по идентификации и изучению клиентов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выдача временных (до решения Председателя Правления Банка) предписаний о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной информации или проверки имеющейся информации о клиенте или операции.
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ.
Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (115 - ФЗ, 99- Т, 262 - П, 1485 - У, 1486 - У, 1519 - У, 17 - Т, 12 - Т, 99 - Т, 98 - Т, 97 - Т, 161 - Т, 24-Т,80-Т,137-Т, 321-П, 111-Т и др).
Опыт прохождения проверок ЦБ РФ.
Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (115 - ФЗ, 99- Т, 262 - П, 1485 - У, 1486 - У, 1519 - У, 17 - Т, 12 - Т, 99 - Т, 98 - Т, 97 - Т, 161 - Т, 24-Т,80-Т,137-Т, 321-П, 111-Т и др).