Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Полная контактная информация доступна бесплатно только зарегистрированным пользователям
Родилась:
16.10.1987 (37 лет)
Пол: Женский
Место жительства: Москва
финансовый контроль
32 900 RUR
Профессиональный опыт и навыки
19.05.2008г. – 11.03.2009 г. КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», ЗАО, ведущий специалист Службы финансового мониторингаОсновное образование
2006- 2010 г.г. Российский Университет Кооперации, факультет «Бухгалтерского учета, анализ и аудита» присуждена квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 2003-2006 г.г. Московский Кооперативный Техникум им. Г.Н. Альтшуля Специальность «Экономика и бухгалтерский учет в области налогообложения»
Знания и навыки
Опыт работы:
- Выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- Запрос необходимых сведений у подразделений Банка; обработка полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности;
- Обновление Анкет клиентов;
- Формирование Досье клиентов;
- знание нормативной документации по: 115-ФЗ, Положениям Банка России: № 262-П, № 321-П и д.р.
-Формирование сообщений в Росфинмониторинг.
-Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Программы:
Windows, MS Office, ДиаСофт 5NT, Internet - опытный пользователь
- Выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
- Запрос необходимых сведений у подразделений Банка; обработка полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности;
- Обновление Анкет клиентов;
- Формирование Досье клиентов;
- знание нормативной документации по: 115-ФЗ, Положениям Банка России: № 262-П, № 321-П и д.р.
-Формирование сообщений в Росфинмониторинг.
-Идентификация клиентов и выгодоприобретателей.
Программы:
Windows, MS Office, ДиаСофт 5NT, Internet - опытный пользователь
Английский - базовый —