Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Специалист отдела финансового мониторинга
| Город | Опыт работы | |
| Москва | 1 |
Требования:
•Высшее или среднее специальное банковское/экономическое.
•Не менее 1 года операционной работы, знание 115-ФЗ, 262П.
•Пользователь ПК.
Должностные обязанности:
•Соблюдение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, выявление подозрительных операций и сомнительных сделок.
•Оформление запросов клиентам (выгодоприобретатели, лизинг, аренда, разъяснение характера сделки).
•Составление сообщений для предоставления в Росфинмониторинг, установка уровня риска клиентам Банка.
•Проведение обучения сотрудников Филиала ПОД/ФТ.
•Анализ имеющейся базы клиентов-юридических лиц, ведение ежемесячной статистики.
Условия работы:
•Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
•Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00.
•Полное соблюдение трудового законодательства.
•Высшее или среднее специальное банковское/экономическое.
•Не менее 1 года операционной работы, знание 115-ФЗ, 262П.
•Пользователь ПК.
Должностные обязанности:
•Соблюдение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, выявление подозрительных операций и сомнительных сделок.
•Оформление запросов клиентам (выгодоприобретатели, лизинг, аренда, разъяснение характера сделки).
•Составление сообщений для предоставления в Росфинмониторинг, установка уровня риска клиентам Банка.
•Проведение обучения сотрудников Филиала ПОД/ФТ.
•Анализ имеющейся базы клиентов-юридических лиц, ведение ежемесячной статистики.
Условия работы:
•Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
•Понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00.
•Полное соблюдение трудового законодательства.
График работы: Полный день
Тип занятости: Полная занятость
Москва
Курская
На карте
Пожаловаться на вакансию