Главный специалист службы финансового мониторинга

Требования:
Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое).
Опыт работы по данному направлению деятельности в банковской сфере.
Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю необычных сделок.
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262-П.
Составление отчетов для Росфинмониторинга.
Владение компьютером: Diasoft 5NT, MS Word, MS Excel, ARM финмониторинга «Комита».

Должностные обязанности:
Подготовка для оправки в Уполномоченный орган dbf-файлов по операциям обязательного контроля, проверка файлов филиалов банка.
Подготовка и отправка в Уполномоченный орган консолидированного отчета банка.
Идентификация клиентов и выгодоприобретателей по 262-П.
Подготовка к отправке в Уполномоченный орган dbf-файлов по необычным сделкам.
Ведение реестров учета запрошенных и поступивших документов в рамках операций обязательного контроля.
Контроль подразделений Банка в части необычных сделок, консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.