Специалист по комплаенс-контролю

Требования:
- высшее финансовое/экономическое/юридическое образование;
- опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет;
- профессиональное знание нормативно-правовой базы в части противодействия легализации;
- знание английского языка будет являться преимуществом.


Должностные обязанности:
- - консультирование сотрудников банка при реализации программ осуществления внутреннего контроля, в том числе при выявлении операцийподлежащих обязательному контролю, идентификации клиентов банка и оценке риска;
- участие в разработке внутренних документов и процедур банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;