Отдел по противодействию легализации

Требования:
Прописка М, М/О, опыт работы в банке на руководящей позиции от 2-х лет, или опыт работы по направлению от 2-х лет; образование высшее.

Должностные обязанности:
В ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО» требуется Заместитель начальника Отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Обязанности:
- обеспечение реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов;
- мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю;
- мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов;
- идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П;
- подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям направляемым в ФСФМ;
- участие в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Условия работы:
оформление по ТК, место работы – центральный офис Банка ст. м. Третьяковская, оклад 45000 руб.