Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных.
Подробнее.
Нач отдела финансового мониторинга
| Город | Опыт работы | |
| Казань, Татарстан | До 3 лет |
Требования:
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банке от 2-х лет в аналогичной должности. Знание закона 115-Ф3 со всеми изменениями и дополнениями и всех нормативных актов, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Должностные обязанности:
Формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с требованиями закона 115-Ф3; мониторинг операций клиентов банка с целью выявления операций в рамках исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банке от 2-х лет в аналогичной должности. Знание закона 115-Ф3 со всеми изменениями и дополнениями и всех нормативных актов, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Должностные обязанности:
Формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с требованиями закона 115-Ф3; мониторинг операций клиентов банка с целью выявления операций в рамках исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
График работы: Полный день
Тип занятости: Полная занятость
Казань
На карте
Пожаловаться на вакансию